Daniel Marius Staicu

DIRECTOR CONFORMITATE VICTORIABANK – GRUP BANCA TRANSILVANIA; EVALUATOR COMITETUL MONEYVAL DIN CADRUL CONSILIULUI EUROPEI

Daniel Marius Staicu este un expert de top în domeniul conformității și al combaterii spălării banilor (AML/CFT), cu o carieră ce îmbină experiența la cel mai înalt nivel în serviciul public cu roluri de conducere în sectorul privat.

Carieră în Conformitate și Sectorul Bancar

În prezent, Daniel este Director de Conformitate la Victoriabank – Grupul Banca Transilvania. Anterior, a condus timp de aproape trei ani Unitatea de Informații Financiare (FIU) a României, unde a coordonat analiza strategică și a supervizat aplicarea legislației AML/CFT. Cariera sa include peste 20 de ani în structurile de investigare a fraudelor, unde a deținut diverse funcții de conducere.

Expertiză Internațională

Daniel este evaluator în cadrul Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, având rolul de a evalua conformitatea sistemelor AML/CFT ale statelor membre cu standardele internaționale. De asemenea, este Expert al Consiliului Europei, oferind training specializat în cadrul Parteneriatului Estic.

Rolul la Envisia

În cadrul Envisia, Daniel Marius Staicu aduce o perspectivă unică asupra unui domeniu critic și complex, oferind o viziune completă asupra riscurilor de conformitate și a celor mai bune practici în combaterea criminalității financiare.

Programs taught at Envisia

Identifying The Ultimate Beneficial Ownership

see more detail